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反洗钱
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Overview《反洗钱数据采集及监测 术语》标准发布
2026年1月14日，中国人民银行正式发布国内首个反洗钱领域金融行业标准——《反洗钱数据采集及监测 术语》。该标准是我国反洗钱领域第一个行业标准，明确了反洗钱数据采集与监测环节的术语，对规范反洗钱工作流程、提升监测分析效能、强化风险防控能力具有重要意义。
反洗钱工作是防范金融风险、维护经济金融秩序的重要手段。当前，反洗钱形势和任务的发展变化对反洗钱数据采集提出了更高要求。《反洗钱数据采集及监测 术语》的发布实施，是反洗钱领域标准化建设的关键进展，是落实《中华人民共和国反洗钱法》新要求的有力举措，必将进一步推动义务机构统一术语认知、规范数据采集、提升数据质量，助力反洗钱工作高质量发展。
《反洗钱数据采集及监测 术语》是反洗钱领域标准化的开端，后续将以此标准为起点，持续推进反洗钱领域一系列标准的编制工作，不断完善反洗钱数据标准体系，促进反洗钱领域规范化、精细化发展。