媒体中心招贤纳士多元化和包容性投资者登录

Skip Header

反洗钱

国内法律法规

中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国刑法(2020修正)

中华人民共和国反恐怖主义法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知

证券期货业反洗钱工作实施办法

国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见

金融机构反洗钱规定

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

每页条数

国际法律法规

金融行动特别工作、经济合作组织《受益所有人及法律安排指引》

金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2024年2月）

金融行动特别工作组建议（FATF Recommendations, 2023 ）

金融行动特别工作、经济合作组织《投资计划滥用公民身份和居留权》

金融行动特别工作组法人受益所有人指引

金融行动特别工作组九项特别建议

金融行动特别工作组《证券行业风险为本指引》(2018)

联合国反腐败公约（2003）

欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会(关于防止利用金融系统洗钱的指令)的指令》（2001）

联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)

欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)

联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)

联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)

巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)

联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1988)

亚太反洗钱组织《2021年洗钱类型研究报告》

金融行动特别工作组《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》

金融行动特别工作组《中国反洗钱和反恐怖融资第一次后续评估报告》

金融行动特别工作组《中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告》

金融行动特别工作组《人口走私带来的洗钱和恐怖融资风险》

金融行动特别工作组《扩散融资风险评估和控制指引》

金融行动特别工作组《联合打击金融犯罪：数据保护、技术和私营部门信息共享》

金融行动特别工作组《证券业的洗钱和恐怖融资》

金融行动特别工作组《风险为本监管指引》

每页条数

中国人民银行《反洗钱知识26问》

9、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

12、客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？

13、客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件？

15、客户在信托公司设立信托业务时，应如何配合信托公司对客户身份进行识别？

16、客户到金融资产管理公司、财产公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时，是否也需要出示身份证件？

17、代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？

18、在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？

19、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

20、金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

21、客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？

22、金融机构在履行客户身份识别时，应将哪些情况作为可疑情况上报？

23、如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？

26、个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？

反洗钱动态

2023年上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会召开

人民银行上海总部2023年反洗钱工作会议

打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划

人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议

宣传资料

更新时间：2024年6月

打击洗钱犯罪，守护经济安全

警惕AI诈骗，守护好钱袋子

最高人民检察院中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

中国人民银行：警惕洗钱陷阱，点滴行动追反洗钱

中国人民银行：警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识

相关链接

反洗钱举报邮箱

IMFMC0041@fidelity.com.cn

重要信息

人员公示

隐私政策

联络我们

客服热线: 400 920 9898

境外客户请拨打 +86-21-60600666

传真: 021-60119601

人工服务时间: 沪深交易所交易日 9:00-11:30 13:00-17:30

客服电邮: services@fidelity.com.cn

公司地址: 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期7楼701室

投诉建议

本资料须获富达基金书面同意方可向外发放。本资料内所载的观点，在任何情况下均不应被视为富达基金的促销或建议。富达基金对任何依赖本文而引致的损失概不负责。有意投资者应就个别投资项目的适合程度或其它因素寻求独立的意见。虽然富达基金已尽力采取措施，确保文内资料准确无误，但不拟就有关由第三方所提供的数据出现错误或遗漏承担任何责任。

本资料仅供数据参考用途，未经富达基金的书面同意，请勿传阅或复制本资料。本资料不应被视为邀请或推介认购富达基金任何基金或产品，或邀请或推介采用富达基金的资产管理服务。

富达 / 富达国际 / Fidelity / Fidelity International指FIL Limited及其附属公司，富达基金指富达基金管理（中国）有限公司，“富达”、“富达国际”、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。富达只就产品及服务提供数据。富达投资指富达管理与研究公司。

投资涉及风险。本数据仅包含一般数据，并非认购基金份额的邀约，亦不应被视为建议购买或沽售任何金融工具。本数据所载数据只在数据刊发时方为准确。观点及预测或会更改而不需另作通知。本资料所载的证券(如有)仅供资料用途，在任何情况下均不应被视建议买入或卖出有关证券。

富达基金与富达国际、富达投资之间实行业务隔离制度，富达国际、富达投资并不直接参与富达基金的投资运作，富达国际、富达投资的过往投资业绩不代表富达基金的投资业绩，且不构成对富达基金管理基金业绩表现的保证。

反洗钱

治理商业贿赂

风险提示

投资者权益须知

招贤纳士

私募资产管理业务从业人员公示

债券交易相关人员公示

销售人员从业资格公示

董监高及分支机构负责人公示

投资者/产品风险等级分类与匹配

个人隐私声明

使用条款

网络使用安全须知

个人信息使用和保护告知事项

Cookie政策

媒体中心

投诉建议

信息披露

-

-

-

-

反洗钱

国内法律法规

国际法律法规

中国人民银行《反洗钱知识26问》

1、什么是洗钱？

2、清洗什么钱将构成洗钱罪？

3、为什么要反洗钱？

4、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？

5、还有其他部门参加反洗钱工作吗？

6、为什么强调金融业反洗钱？

7、什么机构负责反洗钱资金监测？

8、 哪些交易将受到反洗钱监测？

9、 目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

10、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？

11、客户到银行办理哪些业务需出示身份证件？