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反洗钱

中国人民银行《反洗钱知识26问》

1、什么是洗钱?
2、清洗什么钱将构成洗钱罪?
3、为什么要反洗钱?
4、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么?
5、还有其他部门参加反洗钱工作吗?
6、为什么强调金融业反洗钱?
7、什么机构负责反洗钱资金监测?
8、 哪些交易将受到反洗钱监测?
9、 目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?
10、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密?
11、客户到银行办理哪些业务需出示身份证件?
12、客户向境外汇款时,应如何配合汇款机构履行身份识别义务?
13、客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件?
14、客户办理哪些保险业务需出示身份证件?
15、客户在信托公司设立信托业务时,应如何配合信托公司对客户身份进行识别?
17、代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
18、在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
19、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
20、金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?
21、客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?
22、金融机构在履行客户身份识别时,应将哪些情况作为可疑情况上报?
23、如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银行会拒绝交易吗?
24、请举几个证券业可疑交易的例子。
25、保险可疑交易标准有哪些?
26、个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?
无

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