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反洗钱
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信息披露
Overview反洗钱宣传月|受益所有人信息备案填报操作流程
1. 首先根据《受益所有人信息管理办法》、《受益所有人信息备案指南》等文件确认本备案主体所有的受益所有人，并收集受益所有人的以下信息：姓名、性别、国籍、出生日期、经常居住地或工作单位地址、联系方式、身份证件种类、号码、有效期，受益所有权关系类型及形成日期、终止日期（如有）。
2. 通过“上海企业登记在线”（网址： https://yct.sh.gov.cn/portal_yct/）进行受益所有人信息备案。
3. 备案流程图如下：
4. 操作说明（以公司类备案主体为例）
4.1 选择备案主体类型
4.2 根据以下填报类型进行选择（注意不属于第二类、第三类的，应选择第一类自行填报； 选择第二类或第三类的，点击下一步，阅读提示语，点击确定，流程结束。）
4.3 选择自行填报的，点击下一步，根据受益所有权关系类型进行选择。
4.4 受益所有权关系类型存在符合标准1、2、3的自然人的，根据页面提示填报受益所有人姓名、性别、国籍、出生日期、经常居住他或者工作单位地址、联系方式、身份证件种类、号码、有效期，受益所有权关系类型以及形成日期、终止日期（如有）。
- 对于符合标准1的受益所有人，还应当填报持有股权、股份的比例；
- 对于符合标准2的受益所有人，还应当填报收益权、表决权的比例；
- 对于符合标准3的受益所有人，还应当填报实际控制的方式，例如决定法定代表人、董监高的任免，决定重大经营、管理决策的制定或执行，决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。
填报受益所有权信息时的注意点：
（1）如果自然人已满足了标准1，则仅需勾选“直接或间接拥有公司25%以上股份、股权”（无需再考虑标准2、3），此时需填报受益所有人直接或间接持有公司的股权、股份的比例；受益所有权关系形成的日期；受益所有权关系终止的日期（如有，非必填），如为长期可直接勾选“长期”；
（2）如果自然人虽然未满足标准1，但满足标准2，则勾选第2项；
（3）注意只有在不满足标准1时，才考虑标准2和标准3。
（4）如果自然人虽然未满足标准1，但满足标准3，则勾选第3项，同时勾选实际控制公司的具体形式。
（5）如果自然人同时满足标准2和标准3，则应同时勾选第2项和第3项。
（6）如需备案多个受益所有人，请点击“+添加”。确认所有符合标准的受益所有人都已完成备案，点击下一步，阅读提示语，点击确定，流程结束。
4.5 受益所有权关系类型不存在符合标准1、2、3的自然人，则应将负责日常经营管理的人员视为受益所有人，且至少备案1名最高层级负责日常经营管理的人员，具体需填报的信息如下：
注意：填报受益所有权信息时，如存在兼任情形时，可多选。如需备案多个受益所有人，请点击右上角“+添加”，如需删除受益所有人，请点击“删除”。确认所有符合标准的受益所有人都已完成备案，点击下一步，阅读提示语，点击确定，流程结束。
以上内容来自受益所有人信息备案填报手册（点击此处获取全文）。如有问题，上海地区的备案主体请拨打上海受益所有人备案咨询热线（021-58899966），其他地区的备案主体请咨询各省市工商登记机关。