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反洗钱
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Overview打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划
为打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，2022年初，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
三年行动牵头单位：中国人民银行、公安部。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署,坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持综合施策、标本兼治。各有关部门认真履职，密切配合。依法严厉打击各类洗钱犯罪活动，完善协作机制，形成工作合力，建立职责清晰、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作机制。坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动系统治理、综合治理和源头治理。
二、主要任务
（一）完善法律制度
推动《反洗钱法》修订工作，修订相关司法解释，完善数据统计方法，完善数据信息共享机制。
（二）强化协同配合
规范可疑交易情报线索移送管理，落实“一案双查”工作机制，加强情报线索研判和案件会商。
（三）提升实战效能
强化洗钱类型分析，规范可疑交易线索移送标准和工作程序，提高移送线索质量，加强反洗钱调查协查。
（四）深化源头治理
增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力，落实工作责任，加强问题通报和整改，增强洗钱风险防控能力，建立“以案倒查”工作机制。
三、工作要求
（一）提高政治站位
打击治理洗钱违法犯罪事关国家经济金融安全和社会稳定，事关国家治理体系和治理能力现代化进程，事关中国特色社会主义市场经济高质量发展和双向开放，各成员单位要进一步提高政治站位，统一思想认识，确保行动计划取得实效。
（二）加强组织领导
各地在反洗钱工作联席会议机制下，成立打击治理洗钱违法犯罪领导机构和办事机构，负责协调各地打击治理洗钱违法犯罪工作。
（三）落实工作责任
加强组织领导，明确任务分工，细化工作措施，建立跟踪督办和奖励机制。
（四）加强宣传培训
正确引导舆论，丰富宣传形式和内容，提高对洗钱犯罪的威慑力。
三年行动是为了维护广大人民群众的切身利益,既需要有关部门依法履职、积极作为,也离不开社会力量的密切配合。因此,呼吁大家携手参与,共同学习了解反洗钱知识,保护自己远离洗钱犯罪,积极关注并配合有关部门打击治理洗钱违法犯罪，共同维护社会稳定和个人利益安全。
更新时间：2023年6月